证券代码：000591证券简称：太阳能公告编号：2024-56

  债券代码：149812债券简称：22太阳G1

  债券代码：148295债券简称：23太阳GK01

  债券代码：148296债券简称：23太阳GK02

  中节能太阳能股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  公司2023年年度股东大会已经换届选举出第十一届董事会董事成员，现公司

  董事会选举张会学先生为第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会相

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  公司总经理张会学先生任期即将届满，经董事会提名，续聘张会学先生为总

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  公司高级管理人员郭毅先生（副总经理、总法律顾问）、程欣女士(总会计

  师)、杜虎先生（总经理助理）、李菁楠女士（总经理助理）任期即将届满，经

  董事长、总经理张会学先生提名，续聘如下人员为高级管理人员，任期与公司第

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  公司董事会秘书郭毅先生任期即将届满，经董事长、总经理张会学先生提名，

  续聘郭毅先生为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会相同。具体内容详

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  公司2023年年度股东大会已选举出公司第十一届董事会董事成员，为了保证

  公司董事会各专业委员会的正常运作，经董事长、总经理张会学先生提名，选举

  （1）战略委员会委员人选：董事长、总经理张会学（召集人），独立董事

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  （2）审计与风险控制委员会委员人选：独立董事刘纪鹏（召集人）、独立

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  （3）提名委员会委员人选：独立董事卢建平（召集人）、独立董事刘纪鹏、

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  （4）薪酬与考核委员会委员人选：独立董事安连锁（召集人）、独立董事

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  经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第一次会议决议》。

  中节能太阳能股份有限公司

  董事会

  张会学，男，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，

  高级工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所十九室（助理）工程师，河北亚

  澳通讯电源公司副总经理、总经理，河北汇能电力电子有限公司副主任、主任、

  副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部副总经理，中节能太阳能科技有限公

  司副总经理、副总经理兼工会主席，中节能太阳能科技股份有限公司董事、副总

  经理、总经理、工会主席。现任中节能太阳能科技有限公司董事长、总经理，公

  张会学先生与公司控制股权的人、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、

  监事、高级管理人员不存在关联关系；通过公司股票期权激励计划直接持有公司

  股份176,800股；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

  律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案

  稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

  公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》

  郭毅，男，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，工

  程师。曾任河南省大西洋装饰织物公司技术部职员，北京市地矿经贸中心工程部

  经理，北京华林新型材料有限公司贸易部副经理，新疆塔城额敏县计委副主任，

  新疆塔城地区计委副主任，新疆自治区发改委工业处副处长，中节能风力发电投

  资有限公司项目部副经理，中节能风力发电（新疆）有限公司副总经理、总经理，

  中节能风力发电股份有限公司总经理助理兼项目开发部经理，中节能风力发电股

  份有限公司副总经理兼项目开发部经理，现任公司副总经理、董事会秘书、总法

  郭毅先生与公司控制股权的人、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、

  监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚

  及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

  查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中

  失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司

  程欣，女，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，正

  高级会计师、注册会计师。曾任北京旅行车股份有限公司会计、北京华林新型材

  料有限公司会计、北京国投节能公司会计，中节能风力发电（新疆）有限公司财

  务管理部经理，中节能风力发电投资有限公司审计管理部副经理、财务管理部副

  程欣女士与公司控制股权的人、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、

  监事、高级管理人员不存在关联关系；通过公司股票期权激励计划直接持有公司

  股份207,900股；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

  律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案

  稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

  公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》

  杜虎，男，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，

  工程师。曾任河北汇能欣源电子技术有限公司职员、北京分部主任，中节能太阳

  能科技有限公司业务拓展部高级业务经理、项目管理部高级业务经理，中节能甘

  肃武威太阳能发电有限公司CEO，中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司总经

  理，中节能太阳能科技有限公司西北区负责人，公司西北区负责人，期间2018

  年3月至2019年9月兼任公司西中区负责人。现任公司总经理助理、西北区负责人。

  杜虎先生与公司控制股权的人、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、

  监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚

  及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

  查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中

  失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司

  李菁楠，女，1975年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，

  学士学位。曾任河北亚奥通信电源有限公司经理部职员、计划部主任、生产事业

  部经理，北京亚澳博信通信技术有限公司副总经理，中节能太阳能科技有限公司

  镇江项目组高级业务经理、采购销售中心副主任、中节能太阳能科技股份有限公

  司采购销售中心副主任、主任，公司运维采购中心主任，现任公司CEO助理、

  李菁楠女士与公司控制股权的人、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、

  监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚

  及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

  查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中

  失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司

  证券之星估值分析提示太阳能盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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